Due Diligence Express – Verificare juridică și comercială accelerată

Due Diligence Express este conceput pentru clienți (investitori, parteneri de afaceri, companii de M&A, furnizori) care au nevoie de o verificare rapidă a:

confirmării existenței litigiilor / procedurilor în instanță;
verificării cifrei de afaceri și a datelor financiare publice relevante;
identificării beneficiarilor reali (UBO) și analizei structurii de acționariat;
cartografierii conexiunilor dintre companii, acționari, administratori și entitățile afiliate.

Serviciul oferă informații verificate de tip legal–business intelligence și interpretare juridică într-un raport concis (Business Intelligence).

Analiză de Drept Internațional Privat

Intelligence juridic transfrontalier rapid & analiză de norme conflictuale
Un serviciu accelerat de verificare juridică și comercială pentru entități cu elemente de extraneitate, integrat complet cu analiza de DIP și evaluarea riscurilor transfrontaliere.

– Litigii și proceduri în multiple jurisdicții (UE / non-UE);
– Determinarea legii aplicabile în litigii în curs;
– Structuri corporative internaționale + maparea UBO multi-jurisdicțională;
– Conexiuni între persoane, fonduri și entități offshore;
– Riscuri privind executarea internațională (Regulamentul Bruxelles I bis, Convenția de la New York);
– Probleme de drept internațional privat privind capacitatea, cerințele de formă și reprezentarea;
– Indicatori financiari globali (stabilitate, risc, solvabilitate, reputație).

Cum să alegi serviciul potrivit

Alege Due Diligence Express dacă ai nevoie de o prezentare rapidă, verificată și clară a unei companii sau a unui partener de afaceri.
Ideal pentru contracte comerciale, noi colaborări sau verificări interne de conformitate.
Alege Risk Due Diligence dacă decizia ta implică capital, investiții, reputație sau parteneriate internaționale.
Vei primi o analiză completă a riscurilor și recomandări juridice pentru protejarea intereselor tale.
Ambele servicii oferă transparență juridică și date verificate, însă Risk Due Diligence merge mai departe — transformă informația în decizie fundamentată.

📘 Due Diligence Express – business intelligence rapid.
📗 Risk Due Diligence – înțelegere completă a riscului.

Ce includem (Componentele serviciului)

Verificare litigii & proceduri judiciare

interogarea registrelor relevante și a portalurilor judiciare (România și alte jurisdicții specificate);
extragerea hotărârilor, dosarelor, părților implicate, stadiului procesual și a măsurilor asigurătorii;
identificarea istoricului semnificativ de litigii (fraudă, insolvență, executări silite).

Date financiare & comerciale

verificarea cifrei de afaceri publice (anuale) din registre și rapoarte comerciale;
informații despre capitalul social, administratori și obiectul de activitate;
indicatori ai sănătății financiare (acolo unde sunt disponibili public): profit/pierdere, risc de insolvență, incidente fiscale publice.

Beneficiar Real (UBO) & Structura de acționariat

identificarea acționarilor și a participațiilor (public sau prin baze de date comerciale);
identificarea persoanelor sau entităților care dețin control efectiv;
documente justificative (extrase de registru, certificate, declarații UBO dacă sunt disponibile public).

Cartografiere / Rețele de deținere

crearea unei diagrame vizuale a grupului sau a entităților interconectate (până la N niveluri, în funcție de complexitate);
conexiuni între companii, administratori, fonduri și entități offshore (conform documentelor publice disponibile).

Analiză juridică & Concluzii

evaluarea riscului juridic general (litigii active, riscuri contractuale evidente);
recomandări practice (clauze de protecție în contracte, cerințe de garanții, necesitatea unor investigații suplimentare).

Proces

Rezumatul clientului & Documente inițiale:
Clientul furnizează denumirea entității / entităților, jurisdicțiile implicate, scopul verificării și orice documente disponibile.

Colectarea datelor:
Interogăm registrele comerciale, portalurile instanțelor și bazele de date profesionale (registre comerciale partenere, portaluri judiciare, depuneri publice).

Verificare & Cross-check:
Coroborăm toate sursele pentru consistență și păstrăm linkurile și capturile de ecran (probe).

Analiză & Cartografiere:
Construim structura de deținere și evaluăm impactul juridic.

Raport & Livrare:
Livrăm raportul final + documentele justificative (extrase, capturi de ecran, diagramă a structurii deținătorilor).

Livrabile (Ce primește clientul)

Raport Due Diligence Express (PDF + Word): 8–15 pagini (în funcție de complexitate) — include rezumat, dovezi, concluzii și recomandări practice;
Anexe: copii/capturi de ecran ale hotărârilor judecătorești, extrase de registru, linkuri;
Opțional: scurt memorandum juridic.

Elemente opționale suplimentare

Monitorizare targetată (alerte la fiecare 30/90/180 de zile) pentru litigii noi sau modificări în registre;
Investigație extinsă (background check) asupra persoanelor-cheie — ofertă separată;
Asistență la redactarea clauzelor contractuale de protecție (escrow, garanții, condiții suspensive).

Declinare de responsabilitate & Limitări

Serviciul se bazează pe surse publice și baze de date comerciale; nu poate garanta exhaustivitatea 100%, deoarece nu există acces la documente private.

Nu efectuăm verificarea identității (KYC), nu procesăm date biometrice și nu înlocuim procedurile de conformitate AML.

Pentru cazurile cu risc ridicat, recomandăm Enhanced Due Diligence (EDD), cu acces extins la documente (contracte, registre interne) — disponibil ca serviciu separat.

Verificare juridică și comercială accelerată

Vezi alte servicii digitale

Risk Due Diligence

Analiză avansată a riscurilor juridice, financiare și reputaționale aferente tranzacțiilor internaționale

Identificarea tiparelor de litigii, a vulnerabilităților structurale și a riscurilor multi-jurisdicționale cu impact strategic

Scor Global de Risc și recomandări contractuale precise pentru protejarea intereselor corporative

ONRC Document Express

Documente oficiale emise direct de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România

Semnate electronic și certificate cu valoare juridică deplină pentru utilizare în tranzacții, arbitraj sau litigii

Livrare în format digital original, exact în forma emisă de autoritate, fără interpretări suplimentare

Revizuire Internațională de Contracte

Evaluare juridică detaliată, clauză cu clauză, cu propuneri de optimizare și strategii de negociere

Analiză complexă a conflictului de legi: lege aplicabilă, jurisdicție și potențial de executare transfrontalieră

Livrare în 48 de ore: raport complet + opțiune de consultanță cu avocat specializat în tranzacții internaționale

Notificări Juridice & Servicii Pre-Litigioase

Notificări juridice bilingve redactate în conformitate cu legislația procedurală română și standardele europene

Transmitere prin canale oficiale – avocat, agent procedural sau poștă cu confirmare – cu dovezi recunoscute de instanțele române

Două niveluri de servicii: notificare digitală transmisă de client sau notificare oficială emisă de avocat, cu efect procedural deplin

Înființări & Înregistrări Corporate

Documentație de înființare pregătită integral de avocați și depusă la Registrul Comerțului prin proceduri remote

Configurarea structurii optime prin analiză de lege aplicabilă și lex societatis pentru grupuri internaționale

Documente bilingve (EN/RO) și opțiuni complementare: cont bancar, TVA, EORI, sediu și soluții de conformitate

Abonamente Juridice Digitale – Ediția pentru Operațiuni Internaționale

Suport juridic continuu în drept internațional privat și revizuirea contractelor transfrontaliere

Acces la modele bilingve, monitorizare legislativă UE/România și asistență pentru sucursale și filiale

Abonamente flexibile (Basic, Standard, Premium) create pentru nevoile operaționale ale organizațiilor internaționale și structurilor de grup

Parteneriate de încredere & Expertiză recunoscută

Colaborăm cu instituții și organizații de prestigiu care împărtășesc valorile noastre de integritate și excelență. Aceste acreditări și afilieri reflectă angajamentul nostru constant de a sprijini companiile prin îndrumare juridică de încredere și expertiză dovedită.