Risk Due Diligence

Evaluarea juridică a riscurilor operaționale și reputaționale

Risk Due Diligence este un serviciu juridic premium care oferă o analiză integrată a riscurilor juridice, financiare, operaționale și reputaționale asociate companiilor și grupurilor internaționale.

Scopul acestui serviciu este de a identifica din timp riscurile ascunse dintr-o tranzacție, colaborare sau investiție — oferind clienților o imagine clară, documentată și evaluativă asupra stabilității și seriozității partenerului analizat.

Serviciul este conceput pentru contexte de afaceri transfrontaliere și se bazează exclusiv pe date juridice, financiare și publice, fără procese KYC sau AML.

Scop

Evaluarea riscului juridic, comercial și reputațional, însoțită de recomandări juridice și contractuale clare pentru protejarea intereselor clientului.

Ce include analiza

Analiza Riscului Juridic

Cercetare în registrele instanțelor;
Identificarea dosarelor comerciale, fiscale și penale; proceduri de insolvență;
Evaluarea tiparelor de risc litigios (tip, frecvență, stadiu procedural);
Corelarea cu entitățile afiliate și cu administratorii implicați în cazuri similare.

Analiza Financiară & Operațională

Extragerea și evaluarea datelor financiare publice (ultimii 3–5 ani);
Indicatori de stabilitate (profit, active, volatilitate, risc de insolvență);
Analiza riscurilor operaționale (dependență de un singur furnizor/client, expansiune nejustificată);
Detectarea semnalelor de stres financiar.

Structura Corporativă & Beneficiarii Reali

Identificarea acționarilor și a beneficiarilor reali (UBO);
Evaluarea transparenței corporative;
Detectarea entităților cu risc ridicat interconectate în mai multe companii;
Vizualizarea relațiilor juridice („harta deținerilor”).

Inteligență Reputațională & Analiză Media

Verificare în surse publice și media internaționale;
Identificarea mențiunilor negative (fraudă, investigații, sancțiuni reputaționale);
Screening reputațional pentru persoanele-cheie și partenerii afiliați;
Consolidarea indicatorilor într-un Scor Reputațional final.

Scor de Risc & Interpretare

Toate constatările sunt integrate într-un scor de risc global, calculat pe baza a patru piloni:

Componentă	Pondere	Descriere
Legal Risk	25%	Litigii, insolvență, executare silită
Financial Risk	25%	Stabilitate și performanță
Structural Risk	25%	Complexitate a deținerii, structuri opace
Reputational Risk	25%	Imagine publică, asocieri negative

Scor rezultat:
🟢 Risc scăzut 🟡 Risc mediu 🔴 Risc ridicat

Raport livrat

Raport Risk Due Diligence™ (PDF/Word, 10–25 pagini) include:

Rezumat executiv & scor global de risc;
Identificarea companiei & structura corporativă;
Analiză juridică și verificarea litigiilor;
Analiză financiară și operațională;
Beneficiari reali și harta deținerilor;
Analiză reputațională și monitorizare media;
Scor de risc și justificare;
Recomandări juridice și contractuale.

Anexele includ:

extrase din registre comerciale / judiciare;
diagrame ale structurii corporative;
surse de date și dovezi.

Timp de livrare

Standard: 7–10 zile lucrătoare
Express: 3–5 zile lucrătoare (taxă suplimentară)

Avantaje competitive

✅ Realizat de avocați specializați în dreptul afacerilor internaționale
✅ Fără KYC / AML – doar date juridice, financiare și reputaționale
✅ Raport clar, structurat și orientat spre decizii
✅ Confidențialitate totală și surse verificabile
✅ Livrat în format digital (PDF)

Criteriu de analiză	Due Diligence Express	Risk Due Diligence
Scop principal	Verificare rapidă a companiei — identificarea dosarelor în instanță, cifra de afaceri, beneficiarii reali	Analiză completă a riscurilor juridice, financiare și reputaționale pentru tranzacții și investiții strategice
Nivel de profunzime	actual — colectăm și prezentăm informații disponibile public	Analitic — interpretăm informațiile și evaluăm impactul juridic și economic
Timp de livrare	2–5 zile lucrătoare	7–10 zile lucrătoare
Conținutul raportului	Date juridice și financiare verificate, structuri de grup simple	Analiză extinsă: litigii, situații financiare, reputație, structuri complexe
Analiză juridică	Verificare proceduri în instanță și insolvențe publice	Analiză detaliată a riscurilor de litigii, cu pattern-uri și concluzii juridice
Analiză financiară	Indicatori financiari de bază	Analiză comparativă pe 3–5 ani, tendințe și riscuri de instabilitate
Beneficiari reali (UBO)	Identificare din registre publice	Analiză completă a transparenței corporative și a legăturilor indirecte
Structura grupului	Diagramă pe un singur nivel (relații directe)	Cartografiere completă (până la 3 niveluri), legături între companii și persoane
Analiză reputațională	Căutări media de bază și surse publice	Analiză reputațională completă, cu scor de imagine/brand și multiple surse
Scor de risc	—	Da — scor global (Scăzut / Mediu / Ridicat) justificat pe 4 piloni: juridic, financiar, structural, reputațional
Recomandări juridice	Observații generale	Recomandări aplicabile: clauze contractuale, garanții, măsuri de protecție
Format livrabil	Raport profesional (PDF + Word, 8–15 pagini)	Raport analitic (PDF + Word, 15–25 pagini) + diagrame + anexe
Public-țintă	Companii mici/medii, avocați parteneri, firme care au nevoie de o verificare rapidă	Fonduri, companii internaționale, M&A, investitori strategici
Nivel de detaliu	Verificare la momentul respectiv, concluzii concise	Analiză strategică, evaluare completă a riscurilor și recomandări juridice
Ideal pentru	Parteneriate comerciale rapide, contracte curente, verificări preliminare	Tranzacții internaționale, achiziții, investiții, parteneriate majore
Rezultatul final	Imagine clară și verificabilă a situației juridice și financiare	Decizie fundamentată juridic și strategic asupra riscurilor, înainte de angajamente

Declinare de responsabilitate

Serviciul se bazează exclusiv pe surse legale, publice și comerciale.
Nu constituie consultanță privind conformitatea AML/KYC.
Exhaustivitatea datelor nu poate fi garantată fără acces la registre private.
Toate concluziile se bazează pe informațiile disponibile la data întocmirii raportului.

Cere evaluare juridică

Vezi alte servicii digitale

Diligence Express – Business Intelligence Rapid pentru Operațiuni Transfrontaliere

Evaluare rapidă a litigiilor, indicatorilor financiari și statutului corporativ în multiple jurisdicții

Identificarea beneficiarilor reali și structurarea transparentă a deținerilor relevante

Raport juridico-comercial sintetic, însoțit de interpretare în materie de drept internațional privat, pentru decizii executive imediate

ONRC Document Express

Documente oficiale emise direct de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România

Semnate electronic și certificate cu valoare juridică deplină pentru utilizare în tranzacții, arbitraj sau litigii

Livrare în format digital original, exact în forma emisă de autoritate, fără interpretări suplimentare

Revizuire Internațională de Contracte

Evaluare juridică detaliată, clauză cu clauză, cu propuneri de optimizare și strategii de negociere

Analiză complexă a conflictului de legi: lege aplicabilă, jurisdicție și potențial de executare transfrontalieră

Livrare în 48 de ore: raport complet + opțiune de consultanță cu avocat specializat în tranzacții internaționale

Notificări Juridice & Servicii Pre-Litigioase

Notificări juridice bilingve redactate în conformitate cu legislația procedurală română și standardele europene

Transmitere prin canale oficiale – avocat, agent procedural sau poștă cu confirmare – cu dovezi recunoscute de instanțele române

Două niveluri de servicii: notificare digitală transmisă de client sau notificare oficială emisă de avocat, cu efect procedural deplin

Înființări & Înregistrări Corporate

Documentație de înființare pregătită integral de avocați și depusă la Registrul Comerțului prin proceduri remote

Configurarea structurii optime prin analiză de lege aplicabilă și lex societatis pentru grupuri internaționale

Documente bilingve (EN/RO) și opțiuni complementare: cont bancar, TVA, EORI, sediu și soluții de conformitate

Abonamente Juridice Digitale – Ediția pentru Operațiuni Internaționale

Suport juridic continuu în drept internațional privat și revizuirea contractelor transfrontaliere

Acces la modele bilingve, monitorizare legislativă UE/România și asistență pentru sucursale și filiale

Abonamente flexibile (Basic, Standard, Premium) create pentru nevoile operaționale ale organizațiilor internaționale și structurilor de grup

Parteneriate de încredere & Expertiză recunoscută

Colaborăm cu instituții și organizații de prestigiu care împărtășesc valorile noastre de integritate și excelență. Aceste acreditări și afilieri reflectă angajamentul nostru constant de a sprijini companiile prin îndrumare juridică de încredere și expertiză dovedită.